公告日期：2026-04-29

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：华晟经世会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1. 议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲
置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号 2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》1. 议案内容：

结合公司监事实际履职情况，现将公司第二届监事会监事 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度监事薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给监事的薪酬公平、合理，
符合公司薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2026 年度监事薪酬方案：2026 年继续执行 2025 年度薪酬标准不变。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案，关联监事回避表决：
2.1 监事会主席王桂萍女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
2.2 监事张明方先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；

2.3 监事董静女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况

（1）审议通过《监事会主席王桂萍女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案》：本议案涉及回避表决，关联监事王桂萍回避表决。

（2）审议通过《监事张明方先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬
方案》：本议案涉及回避表决，关联监事张明方回避表决。

（3）审议通过《监事董静女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案》：本议案涉及回避表决，关联监事董静回避表决。
3. 议案表决结果：

（1）审议通过《监事会主席王桂萍女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年

度薪酬方案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《监事张明方先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬
方案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）审议通过《监事董静女士 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案》：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》1. 议案内容：

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司第三个行权期对应的公司业绩考核指标未达成，所有激励对象第三个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权未达到行权条件，均不得行权，由公司注销。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划股票期权拟注销公告》（公告编号2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。