公告日期：2023-05-22

证券代码：873984 证券简称：江昕科技 主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号江苏江昕科技股份有限公司科技大厦 801 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明江

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次股东大会已采取《公司章程》允许的其他方式在 2023 年 4 月 24 日进行

通知。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 名，持有表决权的股份总数24,289,690 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.江苏元封律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2022 年度工作请况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2022 年度董事会的工作情况进行总结，并汇报了 2023 年董事会的工作目标。

2.议案表决结果为：

普通股同意股数为 24,289,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《监事会议事规程》的有关规定，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、非经营性资金占用及关联交易等进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了保障，编写了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果为：

普通股同意股数为 24,289,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1．议案内容：

审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2023）00062 号2022 年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果为：

普通股同意股数为 24,289,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况等进行了分析和确认。

2.议案表决结果为：

普通股同意股数为 24,289,690 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1．……
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