公告日期：2024-04-26

证券代码：873984 证券简称：江昕科技 主办券商：东吴证券
江苏江昕科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次股东大会已采取《公司章程》允许的其他方式在 2024 年 4 月 25 日进行
通知。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873984 江昕科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏元封律师事务所两名律师。
（七）会议地点

江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号江苏江昕科技股份有限公司科技大厦 801 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》

2023 年度董事会工作报告，关于 2023 年度董事会的工作情况汇报总结，并
提出 2024 年度董事会的工作目标。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》

2023 年度监事会工作报告，关于 2023年度监事会的工作情况进行汇报总结，并展望 2024 年度监事会工作规划。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况等进行了分析和确认。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

以 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规划与市场销
售预计，编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

由于公司以前年度全额计提了对其应收款项的坏账准备，加之 2023 年度，因营销政策需要，以先抢占市场为主要目的，公司在产品售价上有所调整，并且延伸了服务内容增加了成本。本年度未弥补亏损为 15,010,855.52 元，无可分配利润。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收
益。公司 2024 年在不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的额度内使用自有
闲置资金购买银行理财产品（包括结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有银行理财产品合计金额不多于人民币 2000 万元。委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）
（八）审议《关于 2024 年向银行申……
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