公告日期：2024-05-20

江苏江昕科技股份有限公司

章程

（经公司2023年年度股东大会表决通过）

2024 年 5 月 16 日

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事......23

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第八章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则...... 41

江苏江昕科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏江昕科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，并在江苏徐州注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320382733756059M。
第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：江苏江昕科技股份有限公司。

第五条 公司住所：邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号，邮政编码：221300。
第六条 公司注册资本为人民币 2,428.969 万元。

第七条 公司经营期限：2000 年 05 月 25 日至******，公司为永久存续的股
份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，选举为公司董事长的，自动为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持专业经营，持续创新发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：轮胎、橡胶制品、橡塑机械制

造、销售；天然橡胶销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定

经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；汽车零部件研

发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

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