公告日期：2025-04-18

证券代码：873984 证券简称：江昕科技 主办券商：东吴证券
江苏江昕科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：江苏江昕科技股份有限公司科技大厦 801 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明江

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 名，持有表决权的股份总数24,289,690 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王明江先生为公司第二届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名王明江先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数为 2,428.969 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对股
数为 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0% ；弃权股数为 0 股，占出席会议股
东所持表决权的 0%。
（二）审议通过《关于提名张希敬先生为公司第二届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名张希敬先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数为 2,428.969 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对股
数为 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0% ；弃权股数为 0 股，占出席会议股
东所持表决权的 0%。
（三）审议通过《关于提名沈豪杰先生为公司第二届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名沈豪杰先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数为 2,428.969 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对股

数为 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0% ；弃权股数为 0 股，占出席会议股
东所持表决权的 0%。
（四）审议通过《关于提名徐义宁先生为公司第二届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名徐义宁先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数为 2,428.969 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对股
数为 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0% ；弃权股数为 0 股，占出席会议股
东所持表决权的 0%。
（五）审议通过《关于提名汪红艳女士为公司第二届董事会候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名汪红艳女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数为 2,428.969 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对股
数为 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0% ；弃权股数为 0 股，占出席会议股
东所持表决权的 0%。
（六）审议通过《关于提名曹邦……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。