公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：873984 证券简称：江昕科技 主办券商：东吴证券
江苏江昕科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司 801 会议室

3.会议召开方式：现场及线上方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王明江

6.会议列席人员：监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王明江先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东

公告编号：2025-008

大会选举产生了公司第二届董事会，董事会成员为：王明江、张希敬、曹邦元、魏贤礼、沈豪杰、汪红艳、徐义宁，任期三年。

现经综合考虑，拟选举董事王明江担任第二届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

经核查，王明江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王明江先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任王明江先生为
公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

经核查，王明江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张希敬先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任张希敬先生为

公告编号：2025-008

公司副总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

经核查，张希敬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任曹邦元先生为公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任曹邦元先生为
公司副总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

经核查，曹邦元先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任朱太强先生为公司财务负责人的议案 ……
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