公告日期：2026-04-24

证券代码：873984 证券简称：江昕科技 主办券商：东吴证券
江苏江昕科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：邳州市滨河工业园江昕路 1 号科技大厦 801 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873984 江昕科技 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏元封律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于 2025 年度财务报表审计报告的议案 √

7 关于使用自有闲置资金购买理财产品议案 √

关于 2026 年向银行申请综合授信额度及

8 关联方提供担保的议案 √

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合

9 伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案 √

议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年度董事会工作报告，关于 2025 年度董事会的工作情况汇报总结，并
提出 2026 年度董事会的工作目标。

议案 2：关于 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年度监事会工作报告，关于 2025 年度监事会的工作情况汇报总结，并
提出 2026 年度监事会的工作目标。

议案 3：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

议案 4：关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。