公告日期：2024-03-15

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈立

6.会议列席人员：董事会全员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2023 年年
度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见于公司2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏久煜智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理陈立先生提交了《2023年度总经理工作报告》，对 2023 年度企业工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 3 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2023 年度财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）【00180】
号标准无保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 51,149,076.80 元，母公司未分配利润为 44,449,971.19 元。
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配方案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 31,791,477 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金红利7,947,869.25 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续……
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