公告日期：2024-03-15

公告编号： 2024-055
证券代码： 873985 证券简称：久煜智能 主办券商： 民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司
关于确认公司最近三年关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述
为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规、规章及其
他规范性文件的规定，现对公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间
发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进
行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的
经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联
交易调节公司收入利润。
1、经常性关联交易
关键管理人员薪酬
报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下表：
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
关键管理人员报酬 2,928,270.95 2,465,983.15 1,927,306.57
2、偶发性关联交易
（1） 关联方资金占用：
资金占用方名称 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
陈立 949,559.39 - -
蒋晓平 10,388.00 - -
顾杨凯 290,704.00 - -
钱军 5,063.00 - -
合 计 1,255,714.39 - -

公告编号： 2024-055
（2）关联方担保
报告期内，公司不存在作为担保方的关联担保情况。
报告期内，公司作为被担保方的关联担保情况如下：
中国邮政储蓄银行常州市分行为公司提供 1,000 万授信额度，授信期间
自 2022 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日止。存续期内前 12 个月为额度使用
期，自 2022 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 25 止。截至 2023 年末，公司已借款
1,000 万元。陈立、马玉为该笔授信提供保证担保。
（3）其他事项
2021 年 7 月， 公司与自然人沈丽新、宋新华共同出资设立江苏煜康信息
科技有限公司。 江苏煜康信息科技有限公司注册资本为 1,000 万元，其中发
行人认缴出资 620 万元，占注册资本的 62%；自然人宋新华认缴出资 280 万
元，占注册资本的 28%；自然人沈丽新认缴出资 100 万元，占注册资本的
10%。
3、关联方往来余额
（1）应收项目
项目名称 关联方名称 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他应收款 陈立 - 23,514.37 949,559.39
其他应收款 顾杨凯 - - 290,704.00
其他应收款 蒋晓平 - - 10,388.00
其他应收款 钱军 - - 5,063.00
其他应收款 孙明华 - 5,694.00 -
其他应收款 何庄洁 3,480.00 10,050.00 -
其他应收款 蒋庆雅 - 313.00 -
合计 3,480.00 39,571.37 1,255,714.39
（2）应付项目
项目名称 关联方名称 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他应付款 陈立 - 23,514.37 100.00
其他应付款 孙明华 - 5,694.00 5,120.00
其他应付款 何庄洁 - 10,050.00 55,259.20
其他应付款 蒋庆雅 - 313.00 14.00
其他应付款 钱军 - 2,352.48
合计 - 39,571.37 62,845.68
（二）表决和审议情况
1、 2024 年 3 月 15 日召开的公司第一届董事会第十一次会议，审议通过
公告编号： 2024-055
了《关于确认公司近三年关联交易的议案》。
议案表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事陈立、马玉、蒋晓平已回避表决。
2、 2024 年 3 月 15 日召开的公司第一届监事会第八次会议，审议通过了
《……
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