公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-006

证券代码：873985 证券简称：久煜智能主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司

关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏久煜智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第十一次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

一、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计
机构的议案

我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

二、关于确认公司最近三年关联交易的议案
经审查，我们认为：该等关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格公允，交易条件平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

独立董事：韩晓新、李兰芳、王维峰
2024 年 3 月 15 日

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