公告日期：2024-03-15

证券代码：873985 证券简称：久煜智能主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙明华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作
报告》，并由监事会主席代表监事会对 2023 年监事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

（1）、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。

（2）、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 公司的各项规定，公司年度报告及年度报告摘要真实地反映了公司本报告期的财务状况 和经营成果等事项。

（3）、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2023 年年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或者造成公司资 产流失的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对 2023 年
度财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2024）【00180】号标准无
保留意见的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 51,149,076.80 元，母公司未分配利润为 44,449,971.19 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规 范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司 正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配方案为：截至审议本次权益分派
预案的董事会召开日，以公司总股本 31,791,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.50 元（含税），共派发现金红利 7,947,869.25 元。如股权登记日应分配股数与该
权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后 续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司 核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度……
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