公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-023

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15
日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交 2023 年年度股东大会 审议。

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简 称“北交所”）上市事宜（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”），公司根 据实际情况，拟定发行方案如下：

公司本次发行，仅包括公司公开发行新股，公司股东不公开发售股份。
1、本次发行股票种类

人民币普通股（A 股）。

2、本次发行股票面值

每股面值为 1.00 元。

3、本次发行方式

向不特定合格投资者公开发行。

4、本次发行定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价 方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具 体情况及监管要求协商确定。

5、每股发行价格

公告编号：2024-023

以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东大会授权 董事会与主承销商在发行时协商确定。

6、本次发行对象

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性 文件禁止认购的除外）。

7、拟上市的交易所

北京证券交易所。

8、本次发行股份数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 820.8523 万股（含本数，
未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 943.9801 万股（含本数，全额行 使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），本次发行股票数量、发行对象 人数均不低于《上市规则》规定的最低发行数量和最低发行对象人数；本次发 行后，公司股东人数不少于 200 人，公众股东持股比例不低于公司股本总额 的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用 超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行 数量由公司董事会或授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构按照相关法 律法规的规定协商确定，以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为 准。

9、承销方式及承销期

主承销商余额包销，承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊 刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日。

10、本决议有效期

本决议有效期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次发行尚须经北京证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发 行注册程序后方可实施。

本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东大会批准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

公告编号：2024-023

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净
利润（以扣除非经常性损益后孰低计算）分别为 16,975,146.57 元、25,540,646.85 元、41,194,482.41 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低计算）分别为 57.33%、39.85%、43.02%，符合《上市规则》第 2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。