公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-025

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市完成前滚存
未分配利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、利润分配方案基本情况

根据有关法律法规的规定，公司须在提交向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市前确定公司发行前滚存利润的分配政策。根据
公司发展需要，拟确定公司发行前滚存利润的分配政策为：若公司本次向不
特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市经中国证监会同意注册并实
施，本次发行上市完成前实现的滚存的未分配利润由新股东及原股东按照发
行后的持股比例共享。

二、审议和表决情况

1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发
行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；公司独立董事韩晓新、李兰芳、王维峰发表了同意的独立意见。

2、公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议

案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2024-025

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏久煜智能制造股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

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