公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-069

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-069

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873985 久煜智能 2025 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止实施<2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>并注销股票期权的议案》

公司实施本次股权激励计划的目的主要系为推动公司上市进程，使公司中、高层管理人员、业务骨干等核心员工的利益与公司发展挂钩，增加公司可持续竞争实力。根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

公告编号：2024-069

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执复印件。

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐东洋 0519-86503400
（二）会议费用：与会交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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