公告日期：2025-04-25

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873985 久煜智能 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京竞天公诚律师事务所为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2024 年年 度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结。 本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无 需表决）。具体内容详见公司于 2025年 4月25日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏久煜智能制造股份有限 公司独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度 监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况进行汇报。

（三）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004） 及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了统筹布局，拟定了《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 10,000 万元（含）的综 合授信额度。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为 准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的 实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为 准。公司实际控制人陈立先生及其配偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体贷款 期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代表公司 签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件），该授权自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
（七）审议《关于确定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司 2025 年度总体经营目标，为促进业绩……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。