公告日期：2025-05-16

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券
江苏久煜智能制造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场会议形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,782,847 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2024 年年
度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结。本次股东大 会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具
体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏久煜智能制造股份有限公司独立董 事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度
监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会对 2024 年监事会工作情况进 行汇 报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全 国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004） 及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司 对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,782,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结

合公司 2024 年度经……
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