公告日期：2025-10-29

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈立

6.会议列席人员：董事会全员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新
＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。 公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合 上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消公司监事会暨修订现行<公 司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩晓新、李兰芳、王维峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，公司拟修改现行的部分公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修改《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《股东会议事规 则》（公告编号：2025-028）；

2.02 关于修改《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《董事会议事规 则》（公告编号：2025-029）；

2.03 关于修改《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见公司在全国中
制度》（公告编号：2025-030）；

2.04 关于修改《关联交易决策制度》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-031）；

2.05 关于修改《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

2.06 关于修改《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；

2.07 关于修改《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；

2.08 关于修改《投资者关系管理办法》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-035）；

2.09 关于修改《总经理工作细则》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

2.10 关于修改《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《独立董……
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