公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-057

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙明华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。

公告编号：2025-057

公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合 上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消公司监事会暨修订现行<公 司章程>公告》（公告编号：2025-0XX）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟废止《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，江苏久煜智能制造股份有限公司 （以下简称“公司”）拟调整 2025 年向银行申请综合授信额度总额从不超过
10,000 万元至不超过等值人民币 15,000 万元（含）。公司 2025 年度向银行申
请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金 的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额

公告编号：2025-057

为准。公司实际控制人陈立先生及其配偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体 贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代 表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等 有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2025 年第二次临时股东会审议 通过之日起生效，有效期至 2025 年年度股东会召开之日止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏久煜智能……
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