公告日期：2025-10-29

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏久煜智能制造股份有限公司

对外担保管理制度

（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为规范江苏久煜智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)的对
外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《非上市公众公司监 督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治 理规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提 供担保》（以下简称‘《监管指引 2 号》’）等法律、法规以及规范性文件和《江 苏久煜智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。

第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对
控股子公司提供的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因 其他方为公司提供担保而由公司为对方提供的反担保。公司的控股子公司对外
担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押等。

第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批
准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的
债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格
控制风险。

第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风
险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

第八条 公司对外担保涉及信息披露事宜时，应按照国家有关法律法规
以及公司信息披露制度的相关规定执行。

第二章 对外担保对象的审查

第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提
供担保：

（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司具有重要业务关系的单位；

（三） 与公司有潜在重要业务关系的单位；

（四） 公司控股子公司及其他有控制关系的单位；

（五） 参股子公司且参股子公司其他股东按所享有的权益提供同等
比例担保。

以上单位必须具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第十条 虽不符合本制度第八条所列条件，但公司认为需要发展与其业
务往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会或经股东会依《公司章程》之规定权限审议通过后，可以为其提供担保。

第十一条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一） 企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人
身份证明、反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二） 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三） 与借款有关的主合同的复印件；

（四） 申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（五） 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说
明；

（六） 其他重要资料。

第十二条 公司财务部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保
人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，按照合同审批程序报相关部门审核，经报总经理审定后，由总经理将有关资料报公司董事会或股东会审批。

第十三条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结
果记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一） 资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二） 公司曾为其担保，发生过银行……
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