公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-038

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏久煜智能制造股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》《江苏久煜智能制造股份有 限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律法规，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事
长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的个人品德和职业道德。

公告编号：2025-038

第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员情形的；
（二）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）本公司现任监事、审计委员会成员；

（五）中国证监会和全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。

第三章 职责

第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（五）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告。

（六）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理

公告编号：2025-038

人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书……
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