公告日期：2025-10-29

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于取消公司监事会暨拟修订现行《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中所有“股东大会” 修订为“股东会”

原章程中部分“监事会” 修订为“审计委员会”

原章程中所有“监事 全部删除

原章程中所有“监事会议事规则” 全部删除

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益……《非上市公众公司监管 权人的合法权益……《非上市公众公
指引第 3 号——章程必备条款》、《全 司监管指引第3 号——章程必备条款》
国中小企业股份转让系统挂牌公司治 （2025 修正）、《全国中小企业股份转 理规则》和其他有关规定，制订本章 让系统挂牌公司治理规则》和其他有
程。 关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行公司事务的董事担任。公司的

董事长为代表公司执行公司事务的董
事 ，董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起30日内确
定新的法定代表人。法定代表人以公
司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。

第 十 条 本 公 司 章 程 自 生 效 之 日 第 十 条 本 公 司 章 程 自 生 效 之 日
起……公司可以起诉股东、董事、监 起……公司可以起诉股东、董事、高级事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。 人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相 的股份，每股支付相同价额。

同价额。

第十九条 公司股份总数为 3179.1477 第……
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