公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-056

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于公司第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏久煜智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十六次会议相关议案进了审阅。经审查相关文件，发表独立意见如下：

一、关于调整公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整 2025 年向银行申请综合授信额度总额从不超过
10,000 万元至不超过等值人民币 15,000 万元（含）。公司 2024 年度向银行申
请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，

上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司实际控制人陈立先生及其配偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，有效期至 2025 年年度股东会召开之日止。我们一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

公告编号：2025-056

二、关于取消公司监事会暨修订现行<公司章程>的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。因此，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

三、关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会非独立董事换届选举，任期为经公司 2025年第二次临时股东会决议通过之日起三年。经过审慎核查，我们认为：本次董事会换届中的第二届董事会非独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名非独立董事候选人陈立、马玉、蒋晓平、赵武、朱素明、徐东洋均符合董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。本次非独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

四、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会独立董事换届选举，任期为经公司 2025年第二次临时股东会决议通过之日起三年。经过审慎核查，我们认为：本次董事会换届中的第二届董事会独立董事提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名候选人韩晓新、李兰芳、王维峰均符合独立董事任职资格，具备相应的专

公告编号：2025-056

业知识和经验，能够独立履行职责，发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的整体利益。本次独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

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