公告日期：2026-03-24

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈立
6. 会议列席人员：董事会全员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年年
度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台披露的《江苏久煜智能制造股份有限公司 2025 年度独立董事 述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理陈立先生提交了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度企业工作进行了回顾、总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司 对 2025 年度财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了统筹布局，拟定了《2026
年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及 业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元（含） 的综合授信额度。

公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金 的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额 为准。公司实际控制人陈立先生及其配偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体
贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代 表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等 有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2025 年年度股东会审议通过之 日起生效，有效期一年。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第 （五）项，公司单方面获得利益的……
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