公告日期：2026-03-24

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久煜智能制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873985 久煜智能 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京竞天公诚律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及年报摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

关于预计 2026 年度申请银行授

5 √

信额度的议案

关于确定 2026 年度公司董事、高

6 √

级管理人员薪酬的议案

关于续聘天衡会计师事务所（特

7 殊普通合伙）为公司 2026 年度财 √

务审计机构的议案

关于 2025 年度利润分配方案的

8 √

议案

关于授权经营管理层使用自有闲

9 √

置资金购买理财产品的议案

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结。本次股东会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体
内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏久煜智能制造股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
（……
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