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发表于 2024-03-26 21:12:08 股吧网页版
名扬科技:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-26


证券代码:873986 证券简称:名扬科技 主办券商:中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:张年青

6.会议列席人员:本公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容:

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下:
(1)本次发行股票的种类:

人民币普通股。
(2)发行股票面值:

每股面值为 1 元。
(3)本次发行股票数量:

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 18,145,000 股且不超过20,000,000 股。
(4)定价方式:

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
(5)发行底价:

以后续的询价或定价结果作为发行底价,最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。
(6)发行对象范围:

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行对象不少于 176 人。
(7)募集资金用途:

扣除发行费用后,公司拟将本次发行所募集资金用于北美营销中心和外遮阳项目,具体如下:

本次募集资金到位前,公司将根据各项目实际进度,以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后,募集资金可用于置换公司先行投入的资金。若本次实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足募投项目资金需求,资金缺口将由公司通过自筹方式解决。若本次募集资金超过项目预计资金使用需求,公司将根据中国证监会和北京证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。
(8)发行前滚存利润的分配方案:

本次发行前的滚存利润,由本次发行并上市后的全体股东按持股比例共同享
有。
(9)发行完成后股票上市的相关安排:

本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
(10)决议有效期:

经股东大会批准之日起 24 个月内有效。
(11)其他事项说明

本议案审议通过后,尚需提交股东大会审议并经北京证券交易所审核通过,并于中国证券监督管理委员会注册后才能实施。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事孟戈、朱红梅、何建新对本项议案发表了同意的独立意见。3.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容:

根据公司的发展计划,公司拟将本次公开发行股票所募集的资金,在扣除发行费用后按照项目实施的轻重缓急顺序,依次投资于以下项目:

序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金使用 实施主体

额(万元)

1 北美营销中心 4,213.92 4,213.92 美国好丽

2 外遮阳 7,003.26 7,003.26 名扬科技

3 补充流动资金 3782.82 3782.82 名扬科技

总计 15000 15000 /

公司已经对“北美营销中心”“外遮阳”的可行性进行认真分析并由相关机构出具专门的可行性研究报告,确信投资项目具有良好的市场前景和盈利能力,可以有……
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