公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-006

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日下午 15：00。

2、视频会议召开时间：2025 年 1 月 22 日下午 15：00。

公告编号：2025-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873986 名扬科技 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州名扬窗饰科技股份公司变更 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

公告编号：2025-006

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张年青、韩玲、韩全胜、张涵、魏社华、韩全胜、徐玉红、郑州涵丰投资有限公司、郑州博晟企业管理咨询中心（有限合伙）、郑州博佳企业管理咨询中心（有限合伙）。
（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席刘高生先生因已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席及监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，提名王慧女士为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书。（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。