公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-008

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第二届监事
会第五次会议审议并通过：

提名王慧女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0360%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司监事会主席刘高生先生因已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席及监事职务，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘高升先生的离任将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。为完善公司治理结构，现提名王慧女士为公司第二届监事会新任监事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王慧女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

2004 年 7 月至 2018 年 9 月任郑州名扬窗饰材料有限公司国贸部业务员；2018 年
10 月至 2020 年 7 月任郑州名扬窗饰材料有限公司国贸部副经理；2020 年 8 月至今任郑
州名扬窗饰科技股份公司国贸部经理。

公告编号：2025-008

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免系根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名监事候选人，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1.《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届监事会第五次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

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