公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-011

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张年青先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数54,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州名扬窗饰科技股份公司变更 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况

关联股东郑州涵丰投资有限公司、郑州博晟企业管理咨询中心（有限合伙）、郑州博佳企业管理咨询中心（有限合伙）、张年青、韩全胜、韩玲、张涵、魏社华与本议案存在关联关系，回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席刘高升先生因已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席及监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，提名王慧女士为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王慧 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过

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