公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-013

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司监事会主席任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于2025年1月22日召开了郑州名扬窗饰科技股份公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举王慧女士为公司第二届监事会主席的议案》。

选举王慧女士为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

选举王慧女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2025
年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0360%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因监事会主席刘高升先生已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王慧女士为公司第二届监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

王慧女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。

2004 年 7 月至 2018 年 9 月任郑州名扬窗饰材料有限公司国贸部业务员；2018 年
10 月至 2020 年 7 月任郑州名扬窗饰材料有限公司国贸部副经理；2020 年 8 月至今任郑
州名扬窗饰科技股份公司国贸部经理。

公告编号：2025-013

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免系根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1.《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届监事会第六次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份公司
监事会
2025 年 1 月 22 日

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