公告日期：2025-04-28

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张年青

6.会议列席人员：本公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度的整体工作进行了总结，编制了 2024 年度总经理工
作报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州名扬窗饰科技股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《郑州名扬窗饰科技股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的整体工作进行了总结，编制了 2024 年度董事会工
作报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》,编制的 2024 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制
定 2025 年年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2024 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度不进行利润分配
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何建新、孟戈、朱红梅对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，公司拟向相关银行申请总计不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，其中综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求，并为综合授信额度内的授信与融资提供担保。上述综合授信额度可在 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期间滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担……
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