公告日期：2025-04-28

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份公司

独立董事2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州名扬窗饰科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，何建新、孟戈、朱红梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

何建新，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，纺织科学与工程教授，博士生导师。2007 年 11 月至 2011 年 4 月，东华
大学博士后。2002 年 4 月至今，就职于中原工学院，现任中原工学院纺织服装产业研究院常务副院长。2023 年 12 月至今，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。

孟戈，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2004 年 4 月至 2007 年 5 月，任职于上海市毅石律师事务所；2007 年 5 月至 2010
年 5 月，任职于河南梅溪律师事务所郑州分所；2010 年 5 月至今，任河南荟智
源策律师事务所合伙人；2021 年 4 月至今，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。

朱红梅，女，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，注册会计师。1990 年 7 月至 2004 年 11 月，于郑州工程机械制造厂（宇
通重工）任会计主管；2004 年 12 月至 2008 年 2 月，于河南通冠机械股份有限

公司任财务经理；2008 年 3 月至 2012 年 2 月，于信诚华夏投资担保有限公司任
部门经理；2012 年 3 月至 2017 年 12 月，于河南光明会计师事务所有限公司任
部门经理；2018 年 1 月至 2020 年 1 月，于河南豫衡会计师事务所任合伙人；2020
年 2 月至 2021 年 1 月，于河南中豫联合会计师事务所任合伙人；2021 年 2 月至
今，于河南律信会计师事务所任合伙人。2023 年 8 月至今，任郑州名扬窗饰科技股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。独立董事何建新、孟戈、朱红梅会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

何建新 3 3 0 0 否 3

孟戈 3 3 0 0 否 3

朱红梅 3 3 0 0 否 3

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事何建新、孟戈、朱红梅严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员……
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