公告日期：2025-05-21

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省郑州市二七区马寨镇望明路 100 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张年青
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数54,810,000股，占公司有表决权股份总数的98.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席6人，董事孟戈因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州名扬窗饰科技股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及 《郑州名扬窗饰科技股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议董事会根据公司 2024 年度的经营情况及其他重大事项做出的汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议监事会结合 2024 年度的主要工作情况做出的汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制的
2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司2025年的经营规划，
制定的 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,810,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发,2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,810,……
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