公告日期：2025-12-01

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873986 名扬科技 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上

1 √

市后适用的<监事会议事规则>的议案》

2 《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √

《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发

3 √

行股票并在北京证券交易所上市的议案》

4 《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理 √

制度的议案》

议案 1：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以
下简称“新《公司法》”），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》中关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”相关要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。公司撤销监事会后，《郑州名扬窗饰科技股份公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止。

议案 2：根据中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并取消监事会。

议案 3：在公司第二届董事会第三次会议和 2024 年第一次临时股东会审议
通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，因公司上市计划调整，在与保荐机构深入沟通后，公司拟终止向不特定合格投资者公……
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