公告日期：2026-04-27

证券代码：873986 证券简称：名扬科技 主办券商：中原证券
郑州名扬窗饰科技股份公司

关于召开2025年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 时。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873986 名扬科技 2026 年 5 月 15 日

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请河南荟智源策律师事务所律师见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度报告及摘要的议

1 √

案》

《关于 2025 年度董事会工作报告

2 √

的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

3 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

4 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

5 √

议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的

6 √

议案》

《关于独立董事 2025 年度述职报

7 √

告的议案》

议案 1.《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州名扬窗饰科技股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《郑州名扬窗饰科技股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
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