公告日期：2023-04-28

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周朝恩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,968,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2022 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会就 2022 年度监事会各项工作进行总结，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露在全国中小企业股转系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度……
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