
公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-033
证券代码:873987 证券简称:艾麒信息 主办券商:招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 25 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈海鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工代表监事的议案》1.议案内容:
公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 21 日届满,根据《公司法》《公司
章程》等相关规定,监事会同意提名路文明先生、张仁贵先生为公司第二届监事
公告编号:2023-033
会非职工代表监事候选人。非职工代表监事经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会自2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,至公司通过股东大会审议及职工大会选举出第三届监事会后届满。
2. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(1) 提名路文明先生为监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
(2) 提名张仁贵先生为监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艾麒信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《上海艾麒信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》
上海艾麒信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 4 日
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