公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-031

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-031

普通股 873987 艾麒信息 2023 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区古美路 1515 号凤凰大楼 19 层公司大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，经提名委员会资格审查，董事会同意提名周朝恩先生、林立先生、张力女士、奚绍轩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名闻诚先生、张洪波先生、孙力文女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙力文女士为会计专业人士。公司第二届董事会自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议选举出第三届董事会后届满。

详见于 2023 年 8 月 4 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-032）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，监事会同意提名路文明先生、张仁贵先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。非职工监事经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议及职工大会选举出第三届监事会后届满。

详见于 2023 年 8 月 4 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

公告编号：2023-031

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明文件、法人股东单位营业执照复印件（加盖企业公章……
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