公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-029

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第一届董事会第十六次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人的议案》的具体内容，我们认为，经公司董事会提议，提名周朝恩先生、林立先生、张力女士、奚绍轩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事会提名闻诚先生、张洪波先生、孙力文女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人同意接受提名，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，经审阅上述董事候选人的简历，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们认为，公司第一届董事会第十六次会议关于上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。

公告编号：2023-029

上海艾麒信息科技股份有限公司独立董事：朱依君、闻诚、张洪波
2023 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。