公告日期：2023-08-21
证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周朝恩
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,968,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第二届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，现公司董事会拟提名周朝恩、林立、张力、奚绍轩为公司第二届董事会董事候选人，闻诚、张洪波、孙力文为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司通过股东大会审议选举出第三届董事会后届满。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。
2.议案表决结果：
出席会议的股东对公司第二届董事会董事候选人进行逐项表决，议案表决结果如下：
（1） 选举周朝恩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
（2）选举林立先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
（3）选举张力女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（4）选举奚绍轩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
（5）选举闻诚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
（6）选举张洪波先生为公司第二届董事会独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
（7）选举孙力文女士为公司第二届董事会独立董事的议案
普通股同意股数 30,968,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二……
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