公告日期：2023-08-21
证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022 年 7 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于制定公
司挂牌后实施制度的议案之信息披露管理制度》，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。本议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
上海艾麒信息科技股份有限公司
信息披露管理制度
第一章总则
第一条 为规范上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，加强公司的信息披露管理工作，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件的规定以及《上海艾麒信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司信息披露工作的实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。公司根据公司所属市场层级适用差异化的信息披露规定，但可以自愿选择适用更高市场层级的信息披露要求。
第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
第四条 公司董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东大会。
董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。
第五条 公司应当在挂牌时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报备董事、监事和高级管理人员的任职、职业经历和持有公司股票的情况。
公司的董事、监事和高级管理人员发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。
第六条 董事、监事和高级管理人员应当遵守公司挂牌时签署的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后 2 个交易日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后2 个交易日内签署上述承诺书并报备。
第七条 公司应当按照相关业务规则、《公司章程》及本制度编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。
公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。主办券商事前审查发现拟披露或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导，或者发现存在应当披露而未披露事项，要求公司进行更正或补充的，公司及相关信息披露义务人应当予以更正或补充。公司如需更正、补充信息披露文件的，应当履行相应程序。
公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。
第八条 除依法或者按照本制度和相关规则需要披露的信息外，公司可以自愿披
露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照本制度和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。
第九条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。
第二章定期报告
第十条 公司披露的定期报告包括年度报告、中期报告，公司可以披露季度报告。公司应当在规定的期限内，按照全国股转公司有关规定编制并披露定期报告。第十一条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露。披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露，第一季度报告的披露时间不得早于上一年度报告。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否……
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