公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873987 艾麒信息 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

上海市徐汇区古美路 1515 号凤凰大楼 19 层公司大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

内容详见公司于2024年4月24日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会就 2023 年度监事会各项工作进行总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2024-012

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月24日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾麒信息科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）、《上海艾麒信息科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年……
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