公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-016

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券
上海艾麒信息科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周朝恩

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公 告》（公告编号：2024-014）。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪波、闻诚、孙力文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事奚绍轩回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪波、闻诚、孙力文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周朝恩、林立、张力回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2、上海艾麒信息科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四
次会议的独立意见

上海艾麒信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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