公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-015

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋建筑物和车位 1,929,988.39 1,971,273.12 合理范围，无明显差异

合计 - 1,929,988.39 1,971,273.12 -

（二） 基本情况
关联方基本情况：
名称：上海昕业投资有限公司
统一社会信用代码：913101040637663610

注册地址：上海市徐汇区古美路 1515 号 19 号楼 1701 室-A

公告编号：2024-015

注册资本：人民币 10 万元
主营业务：实业投资，资产管理，物业管理，企业管理咨询。
法定代表人：张力
关联关系：实际控制人控制的企业
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事周朝恩、林立、张力回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2024 年 5 月 8 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会成员不属于关联方，无需回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场公允方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度内，公司及控股子公司将与上海昕业投资有限公司签署《房屋租赁合同》及《车位租赁合同》。主要内容为公司及控股子公司向上海昕业投资有限公司租赁办公场所及车位，并支付租赁费用。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-015

上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
六、 备查文件目录

1、 上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

2、 上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

上海艾麒信息科技股份有限公司
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