公告日期：2025-10-15

上海艾麒信息科技股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东......8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......32

第四节 董事会秘书......38

第六章 总经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......40

第一节 监事......40

第二节 监事会......41

第八章 信息披露及投资者关系管理......43

第一节 信息披露......43

第二节 投资者关系管理......44

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度......46

第二节 内部审计......48

第三节 会计师事务所的选聘......48

第十章 通知和公告......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资、减资......50

第二节 解散和清算......51

第十二章 修改章程......53
第十三章 争议解决......54
第十四章 附则......54

第一章 总则

第一条 为维护上海艾麒信息科技股份有限公司（下称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由全体发起人以有限公
司经审计的账面净资产值折股整体变更发起设立的股份有限公司。公司在上海
市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310112685500381A。公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第三条 公司注册中文名称：上海艾麒信息科技股份有限公司。

公司英文名称：ShanghaiAiqi Info Tech CO.,Ltd.

第四条 公司住所：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 3 楼 G59 室。邮政
编号：200030。

第五条 公司注册资本为人民币 3,181.8384 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。

董事长辞任的视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事和高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“突破创新、共享未来”为理念，通过突破
改变和科技创新驱动软件……
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