公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-011

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张洪波、孙力文、闻诚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

闻诚，硕士研究生，2007 年 7 月至 2012 年 2 月，任瞬联软件科技（北京）
有限公司软件工程师；2012 年 5 月至 2015 年 2 月，任杭州快智科技有限公司首
席技术官；2016 年 12 月至 2024 年 12 月，任上海淳欣信息技术有限公司执行董
事；2020 年 8 月至 2025 年 6 月 5 日，任艾麒信息独立董事。

张洪波，法律硕士，2007 年 6 月至 2008 年 6 月，任上海锦天城律师事务所
律师助理；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，任创机商务服务（上海）有限公司法务
专员；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，任京衡律师集团（上海）事务所专职律师；
2012 年 2 月至今，任上海市海华永泰律师事务所合伙人律师；2022 年 1 月至今，
任艾麒信息独立董事。

孙力文：本科学历，高级会计师。曾任龙锦东深投资管理公司风控总监、总经理，普天银通支付有限公司副总会计师，上海南站投资广场投资有限公司财务部经理，上海路桥发展股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、投资开发部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金部人民币业务主管等职务。2023 年 8 月至

公告编号：2026-011

今，任艾麒信息独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事张洪波、孙力文、闻诚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张洪波 4 4 0 0 否 4

孙力文 4 4 0 0 否 4

闻诚 1 1 0 0 否 1

注：闻诚先生于 2025 年 6 月 5 日离任独立董事。

2025 年度内，独立董事闻诚、张洪波、孙力文已按照规定在董事会各专门委员会认真履职。公司于 2025 年 12 月取消了专门委员会的设置。
三、 ……
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