公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-005

证券代码：873988 证券简称：蓝也科技 主办券商：西南证券
浙江蓝也科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：翁晓锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数148,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机 构，并承办公司 2022 年度审计业务，聘期从本次股东大会核准之日起至 2022 年年度股东大会结束之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

统 官 网 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录
《浙江蓝也科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江蓝也科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。