公告日期：2023-05-24

浙江蓝也科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省金华市金东经济开发区履湖北街1号

2023年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

浙江蓝也科技股份有限公司（加盖公章）
2023年5月22日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......9
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 12
五、 备查文件 ...... 13

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、蓝也科技 指 浙江蓝也科技股份有限公司

控股股东、兰腾新材 指 浙江兰腾新材料股份有限公司

浪莎控股、浪莎控股集团、浪莎集团 指 浪莎控股集团有限公司

股东大会 指 浙江蓝也科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江蓝也科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江蓝也科技股份有限公司监事会

《股份认购协议》 指 《浙江蓝也科技股份有限公司定向发行股份
认购协议》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务指南》

《定向发行业务规则适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
业务规则适用指引第 1 号》

《公司章程》 指 《浙江蓝也科技股份有限公司章程》

报告期 指 2021 年、2022 年

元、万元 ……
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