公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-015

证券代码：873988 证券简称：蓝也科技 主办券商：西南证券
浙江蓝也科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：翁晓锋先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事翁荣弟因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事帖玮婷因公务缺席，委托董事陈华刚代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

公告编号：2025-015

议案》
1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管 理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑， 公司 拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公 司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准 的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江蓝也科技股份有限公司拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，特提请股东会授 权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜， 授权事项包括但不限于：

1、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4、在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事
宜；

5、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

6、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的
其他一切事宜。

公告编号：2025-015

授权的有效期限：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事 项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江蓝也科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。