公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-012

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：民生证券
浙江中达新材料股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐俞生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议、2023 年第一次职工代表大会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<浙江中达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》《关于浙江中达新材料股份

公告编号：2025-012

有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴信谦”）的参与对象王建明因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，王建明将其所持全部份额转让给姚利超、许红娟和徐铭阳。

具体变更内容详见公司于2025年3月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况

关联监事吴晓丹和姚利超回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东大会审议。三、备查文件目录

《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 10 日

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