公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-036

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：民生证券
浙江中达新材料股份有限公司

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金投资项目及其可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金概况

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据法律、法规、 规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市，本次申请公开发行股票所募集资金用于投资以 下项目：

利用募集资金投资额

序号 项目名称 投资总额（万元）

金额（万元） 比例

1 年产2万吨热交换器用管 38,964.76 28,000.00 71.86%
智能化生产项目

合计 38,964.76 28,000.00 71.86%

本次募集资金到位前，公司将根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述 项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该项 目的自筹资金。如实际募集资金不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部 分由公司通过自筹方式解决；如实际募集资金大于上述项目投资资金需求，超 出部分资金将按照相关规定提交董事会或股东会审议决定。

二、表决和审议情况

公司于2025年5月16日召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会 第十五次会议审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。该议案尚需提 交公司2025年第三次临时股东会审议通过。

三、备查文件

1、《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；

公告编号：2025-036

2、《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。

浙江中达新材料股份有限公司
董事会
2025年5月19日

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